UIF bloquea operaciones de 25 personas y 15 empresas; Taddei, entre las afectadas | Grupo Animal

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este miércoles, mediante un comunicado, que ordenó bloquear las operaciones financieras de 25 personas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales, tras detectar movimientos de dinero sospechosos, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Guadalupe Taddei estaría entre las personas con cuentas bloqueadas por la UIF, según reportaron El Universal y Reforma. Este último citó a fuentes del Gobierno federal. Hacienda no confirmó su nombre en el comunicado.

El pasado 29 de octubre, Pablo Gómez, extitular de la UIF, confirmó que durante su gestión se bloquearon operaciones de empresas proveedoras del INE por presunto lavado de dinero, aunque no mencionó a Taddei entre las personas afectadas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que, después de analizar las operaciones, la UIF incorporó a estas personas y empresas a su Lista de Personas Bloqueadas, un mecanismo que restringe sus operaciones dentro del sistema financiero.

La dependencia señaló que identificó “operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”.

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Con esos hallazgos, presentó una denuncia para que la FGR investigue y determine si existen responsabilidades. El comunicado no identifica a las personas y empresas involucradas, ni detalla los montos, los movimientos de dinero o los contratos relacionados.

El anuncio ocurre en medio de las investigaciones sobre contrataciones del INE y los organismos electorales estatales, así como de los señalamientos por presuntos conflictos de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del instituto el pasado 26 de octubre.

Sin embargo, la UIF no precisó si entre las personas y empresas bloqueadas se encuentran las mencionadas en las investigaciones sobre contratos del INE.

Hacienda aclaró que el bloqueo es una medida preventiva y “no implica una determinación de responsabilidad definitiva”, por lo que no equivale a una declaración de culpabilidad.

“Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable”, indicó.

Como documentó Animal Político, el INE, entonces encabezado por Taddei, rechazó una cotización de Talleres Gráficos de México para fabricar urnas y mamparas de la elección judicial de 2025 que era 34.3 millones de pesos más barata que la presentada inicialmente por Cajas Graf y TOL Producciones.