Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos
públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban
los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad,
terminaba en el bolsillo de los funcionarios.
Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento.
El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y
otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las
Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos
contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7
mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil
433 millones.
Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero
128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la
infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los
que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.
La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el
Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos
Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales
dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la
federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude
millonario.
Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte.
La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos
directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades
públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los
recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”,
aunque no hayan dado ningún servicio.
Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la
Federación e incluso lo había calificado de ilegal.
Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué
hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas
seleccionadas para estos “trabajos”.
Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar
decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3
mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios
viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las
universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios.
En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.
Estas son las pruebas y los testimonios de este fraude millonario.
empresas investigadas en 6 entidades: Tabasco, Ciudad de México, Campeche, Estado de México, Nuevo León y Chiapas.
entrevistas a vecinos, encargados y supuestos accionistas de empresas
solicitudes de entrevista con los titulares de dependencias y universidades
entrevistas con especialistas en materia fiscal
entrevista con el Auditor Superior de la Federación
entrevista con la Directora general de normatividad mercantil de la Secretaría de Economía
Auditorías forense a dependencias y universidades
– Registro Público de Comercio
– Sitio Oficial del Sistema de Información Empresarial Mexicano
– Compranet
– Contratobook
– Registro Único de Proveedores y Contratistas
– Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
– Listado de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes y listados definitivos del SAT
– Secretaría de Economía a través de solicitudes de información.
– Portales de Obligaciones de Transparencia de las dependencias públicas.
– 01 Auditorías (12 Auditorías forense a dependencias y universidades)
02 Solicitudes (contratos firmados por las universidades con las empresas y los convenios con las dependencias federales)
NOTA: las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México; la Politécnica del Golfo, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no entregaron documentación.
03 Empresas (100 actas constitutivas y documentos adicionales con información de empresas)
04 Funcionarios (43 declaraciones de funcionarios públicos)
05 Leyes (7 leyes y reglamentos federales consultados durante la investigación)
Colaboraron con el proceso de investigación los becarios del Programa Prensa y Democracia (PRENDE) de la Universidad Iberoamericana.
Nota original publicada en el portal de animalpolitico.com el 28 de febrero de 2025: https://animalpolitico.com/estafa-maestra.
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