La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reforzó acciones contra una red vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas, en coordinación con autoridades estadounidenses.
El 23 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos designó a 23 sujetos, nueve personas físicas y 14 morales, relacionados con actividades ilícitas.
De acuerdo con el comunicado, la red mantiene vínculos con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana, por su presunta participación en la distribución de insumos químicos y drogas sintéticas.
En México, la UIF realizó análisis financiero, fiscal y corporativo, detectando estructuras empresariales en sectores logístico, comercial y de transporte que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de precursores químicos.
Modo de operación identificado
El modo de operación identificado incluye el uso de empresas fachada para importar insumos químicos, encubriendo su destino final. Estas compañías simulan operaciones comerciales para justificar movimientos financieros irregulares.
Asimismo, se detectaron transferencias internacionales hacia jurisdicciones consideradas de riesgo, utilizadas para dispersar recursos y financiar la cadena de suministro de sustancias ilícitas.
Las autoridades también observaron discrepancias entre ingresos reportados y montos operados, además de posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal para ocultar el origen de los recursos.
Instituciones financieras emitieron alertas por actividades atípicas, especialmente en operaciones de comercio internacional, lo que permitió identificar patrones asociados con el tráfico de precursores químicos.
📢 #Comunicado Hacienda
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, refuerza acciones contra una red vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del… pic.twitter.com/oh83rgXEpQ
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) April 23, 2026
UIF presenta denuncias ante la FGR
Como parte de las acciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, varios implicados fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas, lo que impide su acceso al sistema financiero mexicano y limita su capacidad operativa.
Estas medidas, en coordinación internacional, fortalecen el bloqueo de cuentas y cierran espacios utilizados para dispersar recursos ilícitos mediante estructuras corporativas complejas.
La Secretaría de Hacienda reiteró que continuará la colaboración con autoridades nacionales e internacionales, conforme a estándares del Grupo de Acción Financiera, para debilitar las finanzas de la delincuencia organizada.
Tomado de https://oncenoticias.digital/
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