julio 18, 2021

UIF denuncia ante FGR a Lozoya por lavado de más de 3 mil mdp con empresas Odebrecht

Como resultado de las investigaciones realizadas a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra el exfuncionario, así como contra otras 44 personas (once físicas y 33 morales) por corrupción y desvío de dinero a través de contratos otorgados a empresas Odebrecht.

De acuerdo con la UIF de la Secretaría de Hacienda, se identificó un esquema de presunto lavado de dinero en PEMEX durante el periodo 2012-2016, cuando el presidente de la República era Enrique Peña Nieto, que consistió en otorgar contratos por cantidades millonarias a 34 empresas vinculadas con la brasileña Odebrecht, principal operador de la denominada estafa maestra.

“(Se) presentó ante la Fiscalías Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Fiscalía General de la República una sexta denuncia en contra de Emilio N y 11 personas físicas más así como 33 personas morales por los probables delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de Pemex”.

De acuerdo con el reporte, entre las firmas destaca una empresa de Odebrecht que, durante el periodo 2014-2016, recibió transferencias por más de 3 mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de ‘construcción’ a favor del Gobierno federal.

La unidad dirigida por Santiago Nieto describió que las operaciones se integraron en tres niveles: ‘En el primero, se otorgaron recursos, de forma injustificada, erogados por PEMEX y organismos gubernamentales, a diversas empresas con relación directa con Odebrecht (…) En el segundo, se detectaron empresas que recibieron recursos del primer grupo de organizaciones, las cuales se encargaron de mover el dinero y, finalmente, estratificarlo mediante un esquema de triangulación, para posteriormente enviarlo a empresas posiblemente fachada, mismas que se encargaron de difuminar el rastro de los activos’.

“Se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México, esta última ciudad pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio N”.

El sitio noticioso Animal Político apuntó que ‘el que estos recursos se hayan desviado hacia empresas fachada y finalmente salieran del sistema bancario a través de múltiples retiros en efectivo es relevante porque confirma que el sobreprecio que se pagó en diversos contratos a Odebrecht habría sido premeditado’.

Desde que fue extraditado el año pasado, Emilio Lozoya no ha pisado ningún juzgado, ya que consiguió un acuerdo para obtener los beneficios de testigo colaborador.

En el mismo sentido, en días anteriores el exdirector de Petróleos Mexicanos consiguió una prórroga de un mes para enfrentar los procesos penales en su contra por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Portada: Archivo

Tomado de https://www.themexico.news/feed/

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