abril 17, 2021

UIF de Nieto denuncia a Gil Zuarth por su millonaria riqueza inexplicable

El ex senador panista, Roberto Gil Zuarth, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tras habérsele detectado  más de La entrada UIF de Nieto denuncia a Gil Zuarth por su millonaria riqueza...

El ex senador panista, Roberto Gil Zuarth, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tras habérsele detectado  más de 40 millones de pesos en depósitos en efectivo y donativos, así como presuntos gastos de más de 170 millones de pesos en tarjetas, compras y blindaje de vehículos.

El diario Milenio detalla que la UIF detectó que movimientos entre marzo y julio de 2017 cuando el ex senador  recibió 3.2 millones de pesos en efectivo y luego, los retiró íntegramente. Después, entre 2019 y 2020 recibió de la misma manera 19.2 millones de pesos y retiró 19.4 millones sin que se haya aclarado el origen del dinero. 

Mientras que en cheques, del  2015 a 2020 recibió 13.9 millones de pesos y entre 2015 y 2018 obtuvo 5.3 millones de pesos y 17 mil dólares por concepto de donativos sin justificación aparente.

Foto: Especial.

El ex senador respondió al diario que no ha sido notificado de alguna investigación en su contra, ni por la UIF, ni por la Fiscalía de Combate a la Corrupción. Sin embargo, dijo que todos sus ingresos están en correcto orden, por lo que no tienen ninguna preocupación al respecto. 

“Mi patrimonio, mis ingresos están perfectamente declarados, los pagos de mis tarjetas de crédito se realizan desde mis tarjetas bancarias, no tengo depósitos en efectivo que no se pueda aclarar su procedencia”, dijo.

Según la investigación de la UIF, Gil Zuarth tiene un modo de vida y ejerce gastos que supuestamente no coinciden con su declaración fiscal que de 2013 a 2018 fue de 45.3 millones de pesos, pues de 2015 a 2020 reportó consumos por 173 millones de pesos tan sólo desde una tarjeta American Express que tiene como beneficiaria a su esposa Elia Mary Knight Corripio, a quien además, le transfirió en octubre de 2016, 6.7 millones de pesos.

El ex senador emplazó al titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, para ser citado en el procedimiento administrativo de la garantía de audiencia.

Además, el panista habría adquirido entre 2018 y 2019 vehículos por 3.3. millones de pesos y pagó 631 mil pesos por el blindaje de su camioneta Suburban Premier 2019. En otras transferencias que la investigación destaca, aparecen cinco millones de pesos del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de 2015 a 2016; 8.7 millones de pesos de Roberto Juárez Salinas quien es representante legal y tesorero de la firma de abogados que Gil Zuarth fundó en 2018 y 40.9 millones de pesos precisamente de Accuracy Legal and Consulting SC; así como 1.8 millones de pesos de Total Parts and Components S.A. de C.V.

Se detectó también que Roberto Gil Zuarth es representante legal de una compañía denominada Gente Fifí S.A. de C.V.; accionista de Fundación Echeri, LPI Management S.A.P.I. de C.V., Snach SC y Abasto de Llantas de Oaxaca. Así como de Casa Sierra Santa S.P.R. de R.L. donde también son accionistas el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, Roberto Ramírez Mier y el diputado de Morena Luis Fernando Salazar Fernández. Además de la empresa Maragil LLC que se ubica en Texas.

Roberto Gil Zuarth forma parte del grupo de ex senadores que fue denunciado por el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, de haber aceptado sobornos para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, entre los que se encuentran  Javier Lozano, Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle por presuntos delitos de corrupción, tener un modo de vida inexplicable, presunto enriquecimiento ilícito y porque sus movimientos bancarios no coincidían con sus ingresos. 

Emilio Lozoya. Foto: Especial

El ex senador panista Roberto Gil Zuarth sostuvo que su patrimonio “no tiene ninguna incongruencia” y advirtió que no permitirá que “se generen suspicacias, suposiciones o percepciones de culpabilidad que son completamente falsas”, pues exhibió que interpuso un amparo contra la UIF, misma que le afirmó ante la autoridad que no existe investigación alguna en su contra.

“Yo promoví diversos amparos para que me informaran si existía un procedimiento en la Unidad de Inteligencia Financiera y me negó el acto, después de que salieron diversas notificaciones presenté un amparo para ser notificado del inicio del procedimiento y en consecuencia, cuando compareció la Unidad de Inteligencia Financiera, negó la existencia de un procedimiento y que en razón de eso no se me podía llamar a procedimiento alguno, luego en otro momento alegó que hay una reserva de secrecía de información”, recalcó.

Tomado de https://polemon.mx/

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