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(25 DE JUNIO, 2025).-Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, los bancos con sede en México: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa han sido involucrados en el lavado de dinero y en facilitar la adquisición de precursores químicos provenientes de China para la producción de fentanilo para los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, CIBanco e Intercam han lavado dinero para esos carteles desde 2021 y Vector Casa de Bolsa desde 2013.
Ahora, los tres bancos que representan 23 mil millones de dólares en activos tendrán prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia otros bancos, 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
Mientras tanto, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ha reservado el derecho de verificar las acusaciones de la FinCen. Asimismo, ha solicitado pruebas del vínculo de estas instituciones bancarias con actividades ilícitas. Por el momento, no se ha recibido información al respecto.
El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva para designar como organizaciones terroristas extranjeras a cárteles y otras organizaciones al regresar a la Casa Blanca. Dentro de unos días podríamos entonces ser testigos de la activación de un conjunto de medidas legales, financieras y diplomáticas que podrían afectar a largo plazo a estos bancos. Por lo tanto, se puede esperar una congelación de sus activos y un bloqueo de las transacciones bancarias por parte de los bancos estadounidenses, lo que podría aumentar las tensiones con México y servir de herramienta de presión internacional.
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Tomado de https://elchamuco.com.mx/
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